B体育某美容美发连锁店以“充1万送1万”为诱饵开展非法集资被立案侦查!年底警惕各种金融陷阱!

  新闻资讯     |      2024-09-24 21:26

  B体育2010年6月至2012年4月间,徐某对外宣称自己做资金、字画生意需要资金为由,以支付2.5%~5%不等的月息B体育,通过自己或他人介绍,向张某B体育、钱某B体育、周某等80余人变相吸收存款合计1.01亿元,期间通过归还本金、支付利息的形式归还1734.66万元,以转让债权的形式归还1800万元,至案发尚有6760.34万元未归还。

  某市人民法院以非法吸收公众存款罪判处徐某有期徒刑6年6个月,并处罚金25万元;责令徐某向相关集资人退还6760.34万元。

  2016年开始,某美容美发连锁公司主要依托各直营门店向熟客及高消费群体开展非法集资活动。

  一是开展预付卡充值送房送车等营销活动,利用“充1万送1万,到期全返”的噱头招揽熟客进行超额充值。

  二是通过员工推销所谓的“基金”项目,约定10%年化利息,投资期限固定为数年不等,约定到期后公司回购股份返还本金和利息。

  三是通过签订股份转让协议吸引消费者购买直营店股份,保证30个月内全额返还本息,并且永久获得门店分红B体育。

  当地公安局于2020年5月对该公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前该案正在进一步调查中。

  2014年7月,名为“e租宝”的“网络金融”平台上线款产品,预期年化收益率在9%至14.6%之间,远高于一般银行理财产品的收益率,一时风光无限。

  案发后,多位涉事人员证实,“e租宝”上绝大多数的项目都是假的,“e租宝”主犯指使专人,用融资金额的1.5%-2%向企业买来信息,制成虚假的项目在“e租宝”平台上线B体育。为了让投资人增强投资信心,还采用了更改企业注册金等方式包装项目,实际是以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金。